第七屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

2023-10-17

                                                          公告編號：2023-003

證券代碼：400089              證券簡稱：盛運3               主辦券商：長城國瑞

 

 

安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

 

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

一、會議召開情況

安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第五次會議通知已于2023年4月10日以電子郵件形式發(fā)出，會議于2023年4月20日（周四）上午十點在公司會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席趙洪先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、會議審議情況

與會監(jiān)事認真審議了本次會議的議案，會議經(jīng)審議表決，通過了如下決議：

1、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。

2、審議通過《2022年年度報告及摘要》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。

3、審議通過《2022年度財務決算報告》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。

4、審議通過《2022年度利潤分配預案的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。

5、審議通過《關于公司未彌補虧損超過實收股本總額的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的公告。

三、備查文件

《安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司第七屆監(jiān)事會第五次會議決議文件》

 

特此公告。

 

 

 

安徽盛運環(huán)保（集團）股份有限公司監(jiān)事會

                         2023年4月21日

 

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